巨騙被抓！曾捲走中國人3000億，跑泰國當了7天和尚

來源：大志1988 釋出時間：2022-08-16 09:20

　　導讀：騙子太多，傻子都不夠用了!這不，現在，騙子都從國外轉內銷了，然後，居然拐一個彎，跑到了佛門寺院，隱身修行了。這裡說的騙子，還不是個小騙子，而是大騙子張譽發，虛擬貨幣資金盤MBI(恩必愛集團)騙局的頭目。騙走中國人數千億元，跑到泰國去出家的他，終於被抓了。

　　乘坐非法漁船，暫時離開泰國——56歲的張譽發已經安排好了行程。唯一的意外是，泰國警方早已盯上他。得到風聲後，他們便聯絡馬來西亞警方打了個配合，順利將船上的張譽髮帶回到泰國的土地上。泰媒報道稱，張譽發被捕是因為涉嫌參與泰國南部線上賭博的洗錢活動。當地一名警方人員則表示，他被捕是因為他在國際刑警組織的紅色通緝令名單上。曾經風頭無兩的大馬富商，就這樣再一次淪為階下囚。這個訊息讓不少中國人喜極而泣。要知道，張譽發的公司搞傳銷，據估捲走中國百姓3000多億元血汗錢，害得不少人家破人亡……

　　2019年11月初的一個晚上，三名男子持刀闖入位於馬來西亞檳城的一處豪宅內。豪宅的主人正是張譽發的兒子張義明。他們用漢語告訴張義明，自己在他父親的公司“MBI”集團投了錢，卻一直取不回來，“我們只是要拿回我們的錢”。張義明讓三人直接去找他父親，但三人要挾他先給他父親打電話，結果電話一直打不通。

　　這時，張家司機在屋外聽到動靜，衝進去與闖入者纏鬥。三人逃走，卻留下了兩枚“炸彈”——警方趕來後發現，炸彈是假的，裡面並沒有爆炸物。儘管此案並未造成人員受傷，但還是引起當地極大關注。就在半個多月前的10月17日，百名中國公民來到中國駐馬來西亞使館領事部報案，表示馬來西亞的“MBI”集團搞傳銷，騙走了他們的鉅額錢款，要求大使館介入。

　　他們聚集在使館領事部外，聲淚俱下地哭訴被騙經歷，並高喊“還我們血汗錢”。有參與者稱，全中國受騙者的損失估計總額高達數千億元人民幣，他們也是迫不得已才越洋來求助。如今，很多人或許沒聽說過“MBI”集團。這家公司成立於2009年，在中國境內並未設定分支機構。但2012年以來，該公司在網路上設立了“MFC”遊戲理財創富平臺、“MTI”網路傳銷平臺(伺服器、管理人員均在境外)。

　　透過這兩個平臺，“MBI”集團在我國境內共發展會員1105萬人次，下線層級多達1357層。說起來，其手段也並不新鮮：先虛構自家產業眾多、資產雄厚，再用各種“好處”引誘人花錢成為會員，之後透過設定一系列高額獎勵模式，誘惑會員推薦他人加入並按順序形成上下線關係。墜入“MBI”集團傳銷騙局的人，有的負債累累，有的妻離子散，還有的因為精神壓抑導致疾病纏身。從2017年開始，全國多地公安機關已對該傳銷組織進行立案查處。但“禍根”還在馬來西亞逍遙法外。

　　2019年10月至11月，中國駐馬來西亞大使館連發五條宣告：敦請馬警方重視此案，儘快啟動相關調查;強烈呼籲涉事公司站出來承擔應有責任和義務，積極出面回應當事人的正當訴求;同時舉辦法律諮詢會，幫助涉案人合法理性維權。同年，馬來西亞政府凍結了與“MBI”集團有關的1.77億林吉特(1林吉特約合1.5元人民幣)財產。馬來西亞國家銀行也將該集團列為“實施可疑金融計劃”的公司。

　　正當人們等著看張譽發的下場時，訊息傳來：他跑到泰國剃度出家了!泰媒報道稱，張譽發是虔誠的佛教徒，長期致力於捐建寺廟、佛像等，此次皈依佛門是為了給老人家做功德。張譽發在泰國剃度出家。但他的罪孽，難道拜拜佛就能了了?

　　暗黑發家史

　　張譽發愛結交名人，也愛出風頭。他拍過一個類似於自傳的影片，在2013年上傳到了YouTube上。影片中，他說早在上世紀70年代，他就已是一個有“進取心”的小學生，帶著鉛筆、練習冊、梳子等小玩意兒去學校裡賣。到了上世紀90年代，他預測手機將改變世界，因此做起了手機生意，後來還開成了連鎖店，並被一家美國上市公司收購。

　　這讓他看到了開連鎖店的巨大潛力。2008年，他跟人一起開起了咖啡連鎖店。影片中沒說的是，彼時，他的手段已有傳銷的影子：同樣是用高回報吸引投資人先交錢，再讓投資人發展下線拿佣金。僅僅一年後，許多拿不到錢的人就意識到自己上當了。馬來西亞警方介入調查後，張譽發承認自己和兒子一起騙了100多萬林吉特。但判決結果令人大跌眼鏡：2011年，法庭判處父子二人16萬林吉特罰款和一天監禁。

　　即便如此，張譽發還耿耿於懷，覺得自己倒黴“失去了錢和信譽”。在那個影片的最後，他說：“(幸好)神不放棄我，給了我第二次機會……”他指的是“MBI”集團。這個公司算是他留的後手，早在咖啡連鎖店暴雷前就已經準備好了。有了之前的經驗，這回他把攤子鋪得更大了。從洗護產品到智慧手機，從餐館酒店到地產開發……在他的包裝下，“MBI”集團經營業務種類達百餘種，業務範圍遍及亞洲20多個國家和地區。

　　與此同時，他也給自己樹了個“慈善家”人設，宣稱目標是每年舉辦999場慈善活動。越來越飄的他，甚至打造了虛擬貨幣，宣稱投資該虛擬幣只漲不跌，還可以用其在集團旗下的商超購買商品。這引起馬來西亞國家銀行的警惕，將其列入金融警示名單。對此，張譽發稱是因為“樹大招風”。他還表示，這是一個創新的商業模式，也許一些人還看不懂。

　　2017年6月，張譽發被抓了。馬來西亞國內貿易、合作社及消費人事務部長表示，他被扣留，是要調查其所涉及的龐大流動資金。當時，執法組凍結了“MBI”集團相關的98個銀行戶頭，涉及款額超2億林吉特。但那時，不少投資者對張譽發依然充滿信任。有人甚至稱“只是小事”，相信很快就會放出來。果不其然，不到一個月，張譽發就獲得保釋了。

　　直到2018年，因為發行馬來西亞國家銀行不承認的電子支付貨幣等罪名，他才被罰款300萬林吉特，名下兩家公司分別被罰250萬林吉特、700萬林吉特。事情似乎就此告一段落。張譽發是什麼時間以什麼方式逃到泰國的，至今仍是個謎。不過，在馬來西亞待不下去，他選擇泰國作為“避難所”倒也不意外。

　　自從泰國政府圈定泰南的丹諾為自由貿易區後，他就瞄準此地，聲稱要在這裡打造一個“東方版的拉斯維加斯”，取名亞洲文化村。2014年底，他在接受採訪時稱，亞洲文化村第二期工程正在積極展開，已經開工建設的包括與豬同眠、武俠世界、百兔花園等這些工程。他還強調說：“這些主題樂園都是非常特別和首創的。例如在與豬同眠的主題樂園中，我們將興建一間一間的高腳屋，底下是豬欄，而上面讓遊客住宿，這將讓遊客有另一番難得的體驗。”

　　2019年，醜聞纏身之際，張譽發的確在泰國出家了，但只當了7天和尚。這幾年，他的生活依舊奢靡。據泰媒報道，張譽發在靠近泰馬邊境的宋卡府做房地產和娛樂業生意。他在該地擁有酒店、遊樂園、市場等大型綜合性產業，佔地面積多達100萊(約合240畝，相當於16個操場那麼大)，價值上百億。

　　搞產業的錢從哪裡來?當然還是張譽發騙來的。馬來西亞柔佛州曾發生兩宗詐騙案。2020年底，當地警方成立特別小組進行調查，發現這背後是個詐騙集團。該團伙利用多個商業銀行戶頭洗錢，然後用非法資金在檳城喬治市買了100間豪華公寓及商業單位，價值3.36億林吉特。除了不動產，他們還用這些錢投資比特幣。

　　馬來西亞警方確認該詐騙集團的頭目就是張譽發和他的兩個兒子，隨即對他們父子三人發出通緝令。但這時，張譽發已經跑到泰國“享受生活”了。泰國警察總署署長素拉切後來透露，張譽發在泰期間生活十分舒適，甚至涉嫌以金錢賄賂某政黨副黨魁以及一些政府官員。這使得他被稱為“劉特佐第二”——劉特佐也是一個出了名的馬來西亞在逃富商。

　　張譽發曾在一次採訪中說：“人格如金，純度越高，品位越高。做人一輩子，人品做底子。道德可以彌補智慧上的缺陷，但智慧永遠彌補不了道德上的缺陷。”這些話現在讀來，不少人會替他覺得臉紅，感到諷刺。張譽發被捕後，泰國警方召開新聞釋出會時指出，將於7月26日將其交由中國。但隨後，馬來西亞警方也提出申請要求引渡張譽發回國。

　　目前，張譽發仍被扣押在泰國移民局扣留中心。泰國方面還沒決定將張譽發交給中國還是馬來西亞。但無論他在哪裡，人們都希望法律能給予他應得的嚴懲……